涉案125亿元 “海啸4号”特大增值税发票虚开案破获

2019-09-09 13:09:44来源:央视新闻
597 1 1

去年,中央决定改革国税地税征管体制,将省级和省级以下国税地税机构合并。目前,新的税务机构构建了全新的税收风险防控体系,并且已经发挥了明显成效。下面我们就来关注一起代号为“海啸4号”的特大增值税发票虚开案。

微信图片_20190909130623.png

今年年初,国家税务总局深圳市税务局风险防控部门通过大数据扫描,筛选出56户企业涉嫌虚开增值税普通发票,立即将风险线索移交稽查部门处理。稽查部门从这56户企业入手,通过抓取它们的工商登记、发票、人员身份、资金流水等信息,进行比对、分析及拓展,最终牵出涉案企业1000多户,大部分是酒店、餐饮、建材、咨询服务类的空壳企业。

微信图片_20190909130631.png

以沈某的团伙为例,他们利用这些空壳企业大肆虚开增值税普票,接受发票的大部分是企业,也有小部分是个人。企业想通过购买发票虚增成本,达到少缴税的目的;个人则为报销使用。这个虚开团伙为家族式犯罪,各个环节分工明确、权责清晰,有负责前期领购发票的,有外出发小广告的,有专门收集需求信息的,然后以每份票100至200元不等的价格对外销售非法牟利。

微信图片_20190909130639.png

税务总局深圳市税务局稽查局检查四科 李豆豆:我们在实施抓捕之前,已经对整个案情非常了解,开票金额以及开票数量、开票地址包括犯罪团伙的基本面貌,都已经非常清晰。最终做到了精准地抓捕。

微信图片_20190909130646.png

在沈某团伙案件中,办案人员通过分析涉案企业发票快递信息和部分嫌疑人的生活轨迹,追溯涉案企业开票时间,结合公安部门的技侦手段进行识别,最终成功锁定作案窝点。现场抓获犯罪嫌疑人26人,端掉犯罪团伙4个,摧毁犯罪窝点6个,涉案金额高达125亿元。近日,犯罪嫌疑人已全部移交检察机关起诉。

标签: 税务稽查 虚开发票
评论

1

资讯评论 文明上网理性发言,请遵守评论服务协议 0条评论
请输入1个字以上(0/200)

意见反馈

亲爱的用户:

您好,为了给您提供更好的服务,我们希望收集您在使用亿企赢官网时的看法或建议。对您的配合和支持表示衷心感谢!您也可以联系我们的热线40071-12315反馈意见。

提交成功!